العثماني يحيل 59 ملفا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة

أكد محمد أوجار وزير العدل يوم أمس الثلاثاء، أن الجهود الذي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحضى بتقدير المجموعة الدولية، موضحا أن تقدير جهود المغرب الرامية إلى مواجهة عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابع هذه الجريمة يكمن في إخراج المملكة من اللوائح السلبية لمجموعة العمل الدولية.
واعتبر أوجار أن تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي آلية مؤسسية وطنية تجمع قطاعات حكومية وغير حكومية، خاصة المالية المعنية بمواجهة ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت “الأخبار” أن آخر تقرير أصرته وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، كشف ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وأكد التقرير أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة أحالت 59 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال عى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الإستناف وفق مسطرة سرية خاصة.