قال بنك المغرب إنه وقف على اختلالات وتجاوزات تورط بعض المؤسسات المالية والبنكية في تبييض الأموال، ومخالفات من قبيل عدم احترام الاحتياطات الاحترازية المتعلقة بقانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وقالت هبة الزهوي مديرة الرقابة البنكية في بنك المغرب أمس بالدارالبيضاء خلال تقديم بنك المغرب للتقرير السنوي للرقابة البنكية، أن الاختلالات التي تم ضبطها نتج عنها اتخاد 12 إجراء تأديبيا وغرامات مالية في حق المسؤولين عنها.
المسؤولة في بنك المغرب التي لم تسمي هذه المؤسسات البنكية والمالية المعنية بالإجراءات التأديبية أوضحت أن بنك المغرب رفع من إجراءات المراقبة والمتابعة لمحاربة تبييض الأموال، حيث وقع العديد من الاتفاقيات مع سلطات المراقبة المالية في عدد من بلدان العالم لتبادل المعطيات المتعلقة بتنقل الأموال والمعاملات البنكية وتتبع عمليات التبادل المالية.
الحكومة تطلع على اتفاق عسكري مع رومانيا يفتح آفاق تصنيع الطائرات الانتحارية والصواريخ في المغرب
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص …
وزيرة السياحة: المغرب يسعى ليصبح ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية
قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن المغرب يسعى ليصبح ضمن أفضل 15 وجهة …
