نجحت عصابة يقودها مغاربة وتضم إسبان ونيجيريين وغينيين وكامرونيين في النصب على أكثر من 1000 إسباني، تنوعت مدن إقامتهم بين مدن مدريد وبرشلونة ولاس بالماس ومالقة وسرقسطة، وعلى أكثر من 20 شخصا أخرين في فرنسا واليونان والدنمارك وألمانيا وإسرائيل وتحصيل أكثر من مليون ومائة ألف أورو من وراء هذه العمليات.
وحسب الشرطة الإسبانية فإن العمليات التي نفذتها العصابة موزعة بين النصب والاحتيال وتبييض الأموال مستهدفة في ذلك كبريات الشركات التي قدر عددها بـ 200 شركة حيث يتم نسخ الشريط المغناطيسي الخاص بالبطائق البنكية وصنع بطائق أخرى مزورة واستعمالها في عمليات الشراء المباشر أو الشراء الرقمي عبر الانترنيت.
وحسب الشرطة الاسبانية فان العصابة استعملت ايضا هذه التقنيات في الحصول على تذاكر سفر وحجز فنادق فخمة وشراء وكراء السيارات.