‫الرئيسية‬ إقتصاد البنك السعودي يوقف شركة “أبناء العمودي” بسبب “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
إقتصاد - رئيسية - 13 نوفمبر، 2017

البنك السعودي يوقف شركة “أبناء العمودي” بسبب “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الاثنين إنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بسبب “عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد… بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وكان البنك المركزي أوقف في سبتمبر، ثلاث شركات صرافة عن تنفيذ تحويلات أموال.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني “لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية” وذلك في إشارة إلى التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قضية اختفاء خاشقجي.. المحققون الأتراك والسعوديون سيفتشون منزل القنصل السعودي

أفادت مصادر رسمية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعات العمل التركية السعودية المشتركة بشأن …